На Полтавщині податківці виявили понад 3 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
На Полтавщині податківці виявили понад 3 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
Упродовж 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій. До ДПС направлено 262 повідомлення про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 25 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 3 млрд 486 млн 328,67 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 15 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження. До бюджету сплачено 8786,12 тис. грн збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.
[wp_show_posts id=”1014722″]
матеріал підготував/ла: Віолета Скрипнікова
